ED upućuje službenike da ne ispituju nakon radnog vremena prema PMLA

Bombay High Court, u svojoj presudi Ram Kotumal Issrani protiv Direkcije za provedbu, potvrdio je uhićenje od strane Direkcije za provedbu (ED) prema Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA) i naložio agenciji da uspostavi smjernice u vezi s vremenom snimanja izjava prema Odjeljku 50 PMLA. U skladu s ovom direktivom, ED je izdao interne smjernice koje propisuju da službenici trebaju biti pripremljeni s potrebnim dokumentima i upitnicima kako bi ubrzali ispitivanje pozvanih osoba, idealno bi bilo da ga dovrše istog ili sljedećeg dana. Ova brza obrada minimizira prilike za osumnjičenike da prenesu ili sakriju prihode od kriminala ili neovlašteno mijenjaju dokaze, što je posebno važno u slučajevima pranja novca gdje digitalne transakcije omogućuju brzo kretanje imovine. Okružnica naglašava humani pristup, savjetujući službenike da obave preglede unutar redovnog radnog vremena, posebno za starije, bolesne ili nemoćne osobe, te da po potrebi odgode kako bi se izbjegle nepotrebne poteškoće. U iznimnim slučajevima, kao što su vjerodostojni dokazi koji ukazuju na rizik od rasipanja imovine ili uništenja dokaza, službenici mogu produžiti preglede izvan uobičajenog radnog vremena. Međutim, takve odluke zahtijevaju dokumentirano obrazloženje i odobrenje viših tijela, uključujući zamjenike ili zajedničke direktore. Smjernice jačaju učinkovitu istražnu praksu i proceduralne zaštitne mjere za zaštitu prava pojedinaca koji se ispituju. PRIOPĆENJE ZA JAVNOST Uprave za provedbu 29. listopada 2024. Vijeće časnog visokog suda u Bombayu vidi svoj nalog od 15. travnja 2024. u predmetu pod naslovom ‘Ram Kotumal Issrani protiv. Uprava za provedbu’ koja nosi kazneni zahtjev (žig) br. 15417 iz 2023., dok potvrđuje uhićenje koje je provela Uprava za provedbu (ED) prema PMLA-u, uputila je ovu Upravu da izda okružnicu/upute, u pogledu vremena, za bilježenje izjava pod odjeljak 50 PMLA. U skladu s tim uputama, ova Uprava je izdala detaljne interne smjernice za službenike, između ostalog, u kojima su navedeni rokovi bilježenja takvih izjava. U navedenoj okružnici, paragraf 18 bavi se vremenom bilježenja izjava prema odjeljku 50 PMLA. Stavak 18. reproducira se kao ispod: „18. Vrijeme snimanja izjave: Od ovlaštenog službenika se očekuje da bude dobro pripremljen s kopijama dokumenata s kojima će se suočiti, kao i upitnikom za ispitivanje osobe koja je pozvana na određeni datum i vrijeme. Ovlaštena službena osoba pri određivanju datuma i vremena udovoljavanja pozivu treba osigurati da pozvana osoba bude privedena na pregled u zakazano vrijeme i datum bez zadržavanja u višesatnom čekanju. Uzimajući u obzir prirodu kaznenog djela pranja novca gdje je osoba u mogućnosti raspršiti, prenijeti ili sakriti dobit stečenu kaznenim djelom ili uništiti digitalne dokaze u najkraćem vremenskom razdoblju putem mrežnih uputa korištenjem mobilnog telefona ili drugih digitalnih medija (ovu činjenicu priznao je Časni ‘ble Vrhovnog suda u slučaju Vijay Madanlal Choudhary), istražni službenik će nastojati brzo završiti ispitivanje pozvane osobe, idealno istog ili sljedećeg dana. Ovaj pristup može minimizirati mogućnost pozvane osobe da prenese ili sakrije prihod stečen kaznenim djelom ili da izmisli lažna i izmišljena objašnjenja. Međutim, treba se potruditi da se izjava osobe koja je pozvana zabilježi tijekom zemaljskih sati, tj. tijekom radnog vremena, a ne da se razvlači prekasno u noć. U slučajevima starijih osoba, osoba s ozbiljnim zdravstvenim stanjem ili osoba koje su bolesne ili nemoćne (podložno provjeri medicinske dokumentacije ili stanja), pregled takve osobe trebao bi biti ograničen na zemaljske sate i bilo bi primjereno odgoditi pregled za sljedeći datum ili bilo koji drugi zajednički dogovoreni datum kao stvar prakse. Međutim, u iznimnim okolnostima, na primjer, kada ovlašteni službenik ima vjerodostojne informacije/materijale da će osoba, ako joj se dopusti da ode bez dovršetka pregleda, ili otuđiti prihod stečen kaznenim djelom ili uništiti dokaze ili prethodno ponašanje pozvane osobe ili pobjeći ili se ne može pridružiti istrazi , itd., ovlašteni službenik može zabilježiti izjavu izvan zemaljskih sati nakon što zabilježi takav razlog u spis predmeta i dobije odobrenje dotičnog zamjenika/zajedničkog/dodatnog direktora.”